인터넷 카지노가 범죄조직의 돈세탁 수단으로 이용되고 있다고 영국의 더 가디언이 2일 파리에 본부를 둔 국제금융특별팀(Financial Action Taskforce)의 조사결과를 인용, 보도했다.
FATF 관계자들은 “인터넷이 접근이 용이하고 서로 대면하지 않아도 되며, 거래속도가 빠른 점 때문에 돈세탁의 이상적인 수단이 되고 있다”고 말했다.
FATF가 밝혀낸 3건의 돈세탁 가운데 하나는 한 유럽국가의 경찰이 수사하고 있고, 카리브해에 있는 서버의 인터넷 카지노가 연루돼 있으며, 경찰은 이 카지노가 한 유럽국가의 업체가 경영하는 것으로 보고 있다고 신문은 전했다.
FATF는 세관이 여러 업체가 관련된 자금이동을 추적해 냈으며, A국가의 환전소와 쇼핑센터 뿐 아니라 극동지방·카리브해지역·이웃 유럽국가(B국가)의 몇몇업체에서 이 자금흐름의 흔적이 나타났다고 밝혔다.
FATF가 밝혀낸 2번째 인터넷 범죄는 유료 스포츠정보 사이트를 통해, 1억7800만달러를 세탁한 것이라고 신문은 말했다.
회계법인 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC)의 돈세탁방지 담당이사 앤드루 클라크는 “카지노는 오랫동안 돈세탁 수단으로 간주돼왔다”며 “현금다발을 들고 걸어들어가 칩을 사고는 도박은 하지 않고 나갈 때는 수표를 갖고 떠날 수 있는 곳이 카지노”라고 말했다.
<성일권기자>
FATF 관계자들은 “인터넷이 접근이 용이하고 서로 대면하지 않아도 되며, 거래속도가 빠른 점 때문에 돈세탁의 이상적인 수단이 되고 있다”고 말했다.
FATF가 밝혀낸 3건의 돈세탁 가운데 하나는 한 유럽국가의 경찰이 수사하고 있고, 카리브해에 있는 서버의 인터넷 카지노가 연루돼 있으며, 경찰은 이 카지노가 한 유럽국가의 업체가 경영하는 것으로 보고 있다고 신문은 전했다.
FATF는 세관이 여러 업체가 관련된 자금이동을 추적해 냈으며, A국가의 환전소와 쇼핑센터 뿐 아니라 극동지방·카리브해지역·이웃 유럽국가(B국가)의 몇몇업체에서 이 자금흐름의 흔적이 나타났다고 밝혔다.
FATF가 밝혀낸 2번째 인터넷 범죄는 유료 스포츠정보 사이트를 통해, 1억7800만달러를 세탁한 것이라고 신문은 말했다.
회계법인 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC)의 돈세탁방지 담당이사 앤드루 클라크는 “카지노는 오랫동안 돈세탁 수단으로 간주돼왔다”며 “현금다발을 들고 걸어들어가 칩을 사고는 도박은 하지 않고 나갈 때는 수표를 갖고 떠날 수 있는 곳이 카지노”라고 말했다.
<성일권기자>
