금감원, 가상화폐 사기유형 발표
친분 이용·사칭으로 투자 유도
거액 입금땐 출금거절 후 폐쇄
친분 이용·사칭으로 투자 유도
거액 입금땐 출금거절 후 폐쇄
비트코인 등 가상화폐 투자 열기가 높아지는 가운데 가짜 가상자산 거래소를 통한 투자 사기가 빈발하고 있다. 특히 최근 가상화폐 가격이 급등하자 이를 팔고 인출하는 과정에서 가짜 거래소로 밝혀져 투자금을 날리는 사례가 나타나고 있다.
금융감독원은 20일 가짜 거래소 이용 사기 유형으로 △투자방 참여형(코인 리딩방) △친분 이용형(로맨스 스캠) △유명 거래소 사칭형 등을 소개하고, 각별한 주의를 당부했다.
사기범들은 소셜네트워크서비스(SNS), 채팅방 등에서 특정 거래사이트나 앱 설치 유도, 위조된 해외 유명거래소를 소개하며 정상적인 거래소인 것처럼 투자자의 착오를 유발한다.
특히 처음에는 소액 가상자산 투자를 권유해 수익을 경험토록 한 후 투자금을 늘려 거액이 입금된 뒤에는 돌연 출금을 거절하고 자금을 편취하는 것이 공통적으로 나타나는 방식이다.
투자방 참여형 사기는 코인 리딩방 등 투자방으로 초대해 투자 리딩이나 컨설팅, 이벤트·프로젝트 참여 등에 필요하다며 특정 사이트 가입이나 앱 설치를 유도한 후 투투자금 출금을 막고 연락을 차단하는 방식으로 이뤄진다.
이 외에도 SNS, 데이팅앱 등에서 외국인이 연락을 해 와 친분을 쌓은 뒤 가상자산 투자를 권유하며 생소한 해외 거래 사이트를 소개해 가입하도록 하는 온라인 친분 이용형 사기(로맨스 스캠), 해외 유명 가상자산 거래소의 명칭이나 로고 등을 교묘하게 차용해 이용자의 착오를 유도하는 해외거래소 사칭형 사기 등이 적발됐다.
이같은 피해를 막기 위해선 우선 금융정보분석원(FIU) 홈페이지에서 국내법상 신고된 가상자산거래소인지 확인해야 한다. 신고되지 않은 거래소는 불법 영업일뿐 아니라 사기를 목적으로 만들어진 스캠 거래소일 확률도 높기 때문이다.
금감원은 또 "온라인으로만 알게 된 친분 관계에서 고수익 투자 권유를 할 경우 사기일 확률이 크므로 일단 의심하고 응하지 않도록 주의해야 한다"며 "검증되지 않은 사업체나 개인 계좌로 고액을 이체하는 것은 절대 금물이며, 비대면 거래 상대방은 언제든지 반환을 거절하거나 연락이 두절될 수 있다"고 설명했다.
가상자산 투자사기가 의심되는 경우 수사기관 또는 금융감독원 가상자산 불공정거래 및 투자사기 신고센터를 통해 신고할 수 있다.
신하연기자 summer@dt.co.kr
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