±ÝÀ¶À§¿øȸ Á÷Á¦ °³Á¤¾È ±¹¹«È¸ÀÇ Åë°ú
FIU Á¦µµ¿î¿µ±âȹ°ü¡¤°¡»óÀÚ»ê°Ë»ç°ú ³»³â ¸»±îÁö ¿¬Àå
ÀÚº»½ÃÀå ºÒ°øÁ¤°Å·¡ Á¶»çÀη 3¸í º¸°
FIU Á¦µµ¿î¿µ±âȹ°ü¡¤°¡»óÀÚ»ê°Ë»ç°ú ³»³â ¸»±îÁö ¿¬Àå
ÀÚº»½ÃÀå ºÒ°øÁ¤°Å·¡ Á¶»çÀη 3¸í º¸°

±ÝÀ¶À§´Â 18ÀÏ Á¶Á÷°³Æí ³»¿ëÀ» ´ãÀº '±ÝÀ¶À§¿øȸ¿Í ±× ¼Ò¼Ó±â°ü Á÷Á¦' °³Á¤¾ÈÀÌ ±¹¹«È¸ÀÇ¿¡¼ ÀÇ°áµÆ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÇ°áµÈ ³»¿ëÀº ±ÝÀ¶Çõ½Å±âȹ´ÜÀÇ µðÁöÅбÝÀ¶Á¤Ã¥°ü Á¤±ÔÁ¶Á÷È, °¡»óÀÚ»ê°ú ½Å¼³, ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU) Á¦µµ¿î¿µ±âȹ°ü¡¤°¡»óÀÚ»ê°Ë»ç°úÀÇ Á¸¼Ó±âÇÑ ¿¬Àå, ÀÚº»½ÃÀåÁ¶»çÀη º¸° µîÀÌ´Ù.
±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î ±ÝÀ¶Çõ½Å±âȹ´ÜÀº ¿ø·¡ 6³â°£ ÇѽÃÀûÀ¸·Î ¿î¿µµÉ ¿¹Á¤À̾ú´Ù. µðÁöÅбÝÀ¶Á¤Ã¥°üÀ¸·Î Á¤±Ô Á¶Á÷ÀÌ µÇ¸é¼ µðÁöÅбÝÀ¶ ÄÁÆ®·ÑŸ¿ö ¿ªÇÒÀ» ¼öÇàÇÏ°Ô µÆ´Ù. Á÷¿ø 12¸íÀº Á¤±Ô Á¤¿øÀ¸·Î ÀüȯµÈ´Ù. ±ÝÀ¶ºÐ¾ß ÀΰøÁö´É È°¿ë È°¼ºÈ¸¦ À§ÇÑ ÀηÂÀº 1¸íÀ» Áõ¿øÇÑ´Ù.
³»´Þ 19ÀÏ °¡»óÀÚ»êÀÌ¿ëÀÚº¸È£¹ý ½ÃÇà¿¡ ¸ÂÃç µðÁöÅбÝÀ¶Á¤Ã¥°ü ¾Æ·¡ °¡»óÀÚ»ê°úµµ ½Å¼³ÇÑ´Ù. ÀηÂÀº 8¸íÀ» Áõ¿øÇÑ´Ù. ÇØ´ç ºÎ¼´Â °¡»óÀÚ»ê ½ÃÀåÁú¼ È®¸³°ú ÀÌ¿ëÀÚ º¸È£¸¦ À§ÇØ ÇÊ¿äÇÑ °ü¸®¡¤°¨µ¶ ¾÷¹« µîÀ» ¼öÇàÇÑ´Ù. °¡»óÀÚ»ê ºÒ°øÁ¤°Å·¡¿¡ ´ëÇÑ Á¶»ç»Ó ¾Æ´Ï¶ó °ú¡±Ý ºÎ°ú, Çü»ç°í¹ß µî Á¦Àç¾÷¹«µµ ÇÏ°Ô µÈ´Ù.
2021³â 9¿ù ÇѽÃÀûÀ¸·Î ½Å¼³µÈ FIU Á¦µµ¿î¿µ±âȹ°ü°ú °¡»óÀÚ»ê°Ë»ç°ú´Â ³»³â ¸»±îÁö Á¸¼Ó±âÇÑÀÌ ¿¬ÀåµÈ´Ù. ÇöÀç ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF) ±¹Á¦±âÁØ°ú ƯÁ¤±ÝÀ¶Á¤º¸¹ý¿¡ µû¶ó FIU°¡ Àü´ãÇÏ°í ÀÖ´Â °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÀǹ« °ü·Ã ¾÷¹«¸¦ °è¼ÓÇؼ ¼öÇàÇϱâ À§Çؼ´Ù. FIU´Â °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚÀÇ ºÒ¹ýÇàÀ§ ¿¹¹æ, °ÇÀü¡¤Åõ¸íÇÑ ±ÝÀ¶°Å·¡ Áú¼ È®¸³ µîÀ» À§ÇØ °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ °¨µ¶¡¤°Ë»ç¡¤Á¦Àç ¾÷¹«¸¦ Àû±Ø ÃßÁøÇسª°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Àڱݼ¼Å¹ °ü·Ã ¸®½ºÅ©¿¡ ´ëÇÑ ´Ù¾çÇÑ ±¹Á¦³íÀǸ¦ ±¹³» ¹ýü°è¿¡ ¹Ý¿µÇÏ´Â ³ë·Âµµ º´ÇàÇÑ´Ù.
ÀÚº»½ÃÀå ºÒ°øÁ¤°Å·¡ Á¶»çÀηµµ º¸°Çß´Ù. ÀÏ´Ü ÀÚº»½ÃÀåÁ¶»ç °ü·Ã Àü´ãÀηÂÀÌ 3¸í Áõ¿øµÈ´Ù. ÀÌÁß 1¸íÀº µðÁöÅÐÆ÷·»½Ä Àü´ãÀηÂÀ¸·Î¼ °ü·Ã Àü¹®°¡¸¦ ä¿ë(ÀÓ±âÁ¦)ÇÒ °èȹÀÌ´Ù.
À̹ø °³Á¤¾ÈÀº 25ÀÏ °øÆ÷¡¤½ÃÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÌ·± ³»¿ëÀ» ¹Ý¿µÇÑ '±ÝÀ¶À§¿Í ±× ¼Ò¼Ó±â°ü Á÷Á¦ ½ÃÇà±ÔÄ¢'(ÃѸ®·É) °³Á¤¾Èµµ °°Àº ³¯ ½ÃÇàµÈ´Ù. ±è°æ·Ä±âÀÚ iam10@dt.co.kr
[ ÀúÀÛ±ÇÀÚ ¨ÏµðÁöÅПÀÓ½º, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö ]