±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸¼ ÈļÓÁ¶Ä¡ ¼º°ú ÀÎÁ¤¡¦Çѱ¹, »óÈ£Æò°¡ 1µî±Þ
ÀÔ·Â: 2024-10-27 12:37
±è°æ·Ä ±âÀÚ
'Á¤±ÔÈļÓÁ¡°Ë ´ë»ó±¹'¿¡ ¼±Á¤
±ÝÀ¶À§¿øȸ´Â Áö³ 21¡25ÀÏ ÇÁ¶û½º Æĸ® °æÁ¦Çù·Â°³¹ß±â±¸(OECD) º»ºÎ¿¡¼ °³ÃÖµÈ Á¦34±â 1Â÷ FATF ÃÑȸ¿¡¼ Çѱ¹ÀÌ Á¤±ÔÈļÓÁ¡°Ë ´ë»ó±¹À¸·Î °áÁ¤µÆ´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
±ÝÀ¶À§¿Í ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU) µî 5°³ ±â°üÀº ÃÑȸ¿¡ Âü¼®ÇØ Á¦4Â÷ »óÈ£Æò°¡ ½Ã °³¼±À» ±Ç°í ¹ÞÀº »çÇ׿¡ ´ëÇÑ ÈļÓÁ¶Ä¡ ½ÇÀûÀ» º¸°íÇß´Ù.
FATF´Â ¿ì¸®³ª¶óÀÇ ÈļÓÁ¶Ä¡ ¼º°ú¸¦ ÀÎÁ¤ÇÏ°í Á¤±ÔÈļÓÁ¡°Ë ±¹°¡·Î ÆíÀÔÇÏ´Â ÈļÓÁ¡°Ëº¸°í¼¸¦ äÅÃÇß´Ù.
À̾î FATF´Â ±¹Á¦±âÁØÀ» ÀÌÇàÇÏÁö ¸øÇÑ ±¹°¡¿¡ ´ëÇÑ Á¦Àç¾ÈÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù. Áö³ 6¿ù ÃÑȸ¿Í °°ÀÌ À̶õ°ú ºÏÇÑÀ» 'Á¶Ä¡¸¦ ¿äÇÏ´Â °íÀ§Çè±¹°¡'(´ëÀÀÁ¶Ä¡), ¹Ì¾á¸¶¸¦ 'Á¶Ä¡¸¦ ¿äÇÏ´Â °íÀ§Çè±¹°¡'(°ÈµÈ °í°´È®ÀÎ)·Î À¯ÁöÇß´Ù. ÀÌÁß ¹Ì¾á¸¶ÀÇ °æ¿ì Áö³ ÃÑȸ ÀÌÈÄ ±âÁØ ÀÌÇà ¼º°ú°¡ ÀÖ¾úÁö¸¸ ¼öÁØÀº ¹Ì´ÞÇß´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù. ³»³â 2¿ù Â÷±âÃÑȸ(ÇÁ¶û½º OECD º»ºÎ¼ °³ÃÖ)±îÁö ¼º°ú¸¦ ÀÔÁõÇÏÁö ¸øÇÏ¸é ´ëÀÀÁ¶Ä¡ ºÎ°ú¸¦ °í·ÁÇÑ´Ù.
Á¶Ä¡¸¦ ¿äÇÏ´Â °íÀ§Çè±¹°¡º¸´Ù ÇÑ ´Ü°è ³·Àº '°ÈµÈ °üÂû´ë»ó ±¹°¡'¿¡´Â ¼¼³×°¥ÀÌ Á¦¿ÜµÆ´Ù. ¾ËÁ¦¸®, ¾Ó°ñ¶ó, ÄÚÆ®µðºÎ¾Æ¸£, ·¹¹Ù³íÀº ½Å±Ô·Î Ãß°¡µÆ´Ù. °ü·Ã ¹ý±Ô¿¡ µû¶ó ±ÝÀ¶»ç µîÀÌ ½Ç½ÃÇÏ´Â °ÈµÈ °í°´ È®ÀÎ(EDD) ´ë»óÀÌ µÈ °ÍÀÌ´Ù.
FATF´Â ȸ¿ø±¹ÀÇ Àڱݼ¼Å¹¡¤Å×·¯ÀÚ±Ý Á¶´Þ À§ÇèÀ» ÀÌÇØÇÏ°í Ãë¾àÇÑ ºÐ¾ßºÎÅÍ ÀÚ¿øÀ» ¹èºÐÇϱâ À§ÇÑ ±¹°¡À§ÇèÆò°¡ Áöħ¼¸¦ °³Á¤ÇÏ°í, Á¦5Â÷ ¶ó¿îµå »óÈ£Æò°¡¸¦ ¿øÈ°È÷ ÁøÇàÇϱâ·Î Çß´Ù.
¹Ú±¤ FIU ¿øÀåÀº "FATF¿Í Çѱ¹ Á¤ºÎÀÇ ÀÚ»êÀÎ ºÎ»êÆ®·¹ÀÎ(FATF ±³À°±â±¸)ÀÌ È°¼ºÈÇϱâ À§ÇØ È¸¿ø±¹Àº Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÇùÁ¶ÇØ´Þ¶ó"¸é¼ "Â÷±â ¶ó¿îµå »óÈ£Æò°¡ÀÇ ¿øÈ°ÇÑ ÀÌÇàÀ» À§ÇØ ºÎ»ê Æ®·¹ÀÎÀÌ È°¿ëµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï FATF »ç¹«±¹¡¤ºÎ»ê Æ®·¹Àΰú ±ä¹ÐÈ÷ Çù·ÂÇÏ°Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
±è°æ·Ä±âÀÚ iam10@dt.co.kr
[ ÀúÀÛ±ÇÀÚ ¨ÏµðÁöÅПÀÓ½º, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö ]