자금세탁방지는 국내외 불법 자금 세탁을 적발하고 예방하기 위한 법적·제도적 장치다.
이번 교육에서는 전 임직원이 △국내 자금세탁방지 제도 △국내외 자금세탁 사례 △의심거래보고제도(STR) △고객확인의무제도(CDD·EDD) 등을 포함한 금융연수원과 보험연수원의 연수 프로그램에 참여했다.
교육 수료 후에는 전사 간담회를 통해 자금세탁방지 프로세스에 대한 이해를 바탕으로 부서 간 협업 강화를 위한 논의의 시간을 가졌다. 이를 통해 내부통제 강화와 거래소 운영의 효율성을 높이기 위한 방향성을 모색했다.
포블은 지난 7월 가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률(가상자산이용자보호법) 시행에 따라 이용자 보호를 최우선 과제로 삼고 있다.
가상자산 거래지원 정책, 위험평가 등 관리적 요구사항뿐 아니라 이상거래 및 불공정 거래 행위 모니터링 강화 등 자금세탁방지 부서와의 긴밀한 협업을 통해 자금 추적과 의심거래 분석 등 거래소 업무 대응 공조를 통한 효율성 개선에 초점을 맞추고 있다는 설명이다.
안현준 포블 대표는 "자금세탁방지에 대한 정확한 이해와 실천은 모든 임직원이 갖춰야 할 기본 역량"이라며 "포블은 전 직원이 자신의 직무에 맞는 자금세탁방지 역량을 강화를 통해 이용자 보호에 기여할 수 있도록 만반의 준비를 하고, 나아가 각 부서 간 협업으로 자금세탁방지 체계의 고도화를 꾀하기 위해 지속적으로 양질의 교육 프로그램을 실시할 것"이라고 전했다.
신하연기자 summer@dt.co.kr
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