FIU는 21일 은행, 금투, 핀테크, 카지노, 저축은행, DAXA 등 16개 유관기관과 함께 'AML 유관기관 협의회'를 개최했다고 밝혔다.
이번 협의회에서는 각 유관기관이 점검한 개정 업무규정에 대한 이행 준비 현황과 업권별 최신 자금세탁 이슈 등이 논의됐다.
유관기관은 다음 달 13일 업무규정 개정안 시행을 앞두고 자금세탁방지 업무지침을 이사회에 상정하기 위해 관련 규정과 절차 등을 마련하고 있다고 밝혔다.
최신 발생한 대포통장, 가상자산, 가상계좌 등을 활용한 자금세탁 의심거래의 특징과 이상거래 패턴을 공유하기도 했다. 투자리딩방사기, 보험사기 등 민생침해범죄 의심거래 유형도 함께 논의했다.
윤영은 FIU 제도운영기획관은 "업무규정 개정 시행 이후에는 그간 대표이사가 승인해 온 AML 관련 규정이 이사회 제개정 대상으로 승격되는 등 관리체계가 재정비된다"며 "개정 업무규정의 취지를 고려해 전사적인 AML 역량 강화에 노력해 주길 바란다"고 말했다.
김남석기자 kns@dt.co.kr
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